SENAFIM Normas Administración Fiscalización Riesgos Legitimación Capitales Financiamiento Terrorismo Financiamiento Proliferación Armas Destrucción Masiva Servicio Nacional Fiscalización Inspección Minera

GACETA OFICIAL: 43.096 del 27 de marzo de 2025

ENTE EMISOR: Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico

NORMA: Resolución N° 016-2025 del 10 de enero de 2025

OBJETO/TÍTULO: Resolución mediante la cual se dicta las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicables a los sujetos regulados por el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM).

VIGENCIA:  A partir de su publicación en GO.

NOTA 1: Las personas naturales y jurídicas en su calidad de sujetos obligados por la comercialización de Metales y Piedras Preciosas quedan sujetos a la Prevención, Control, Supervisión, Fiscalización y Vigilancia del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM).

Ver el TEXTO de esta Resolución aquí                  SENAFIM GO 43.096