MERCADO DE VALORES SNV Normas Administración Fiscalización Riesgos Delitos Legitimación Capitales Financiamiento Terrorismo Proliferación Armas Destrucción Masiva otros ilícitos 2025

GACETA OFICIAL:  43.096 del 27 de marzo de 2025

ENTE EMISOR: Superintendencia Nacional de Valores

NORMA: Providencia N° 025 del 17 de marzo de 2025

OBJETO/TÍTULO: Providencia mediante la cual se dicta las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos obligados por la Superintendencia Nacional de Valores.

VIGENCIA: A partir de su publicación en la GO.

DEROGATORIA: Se deroga la Providencia N° 209 del 10 de diciembre de 2020, publicada en la GO N° 42.115 del 28 de abril de 2021.

NOTA: Se otorga un plazo de 60 días continuos, contados a partir de su publicación en GO, para adecuarse a las disposiciones contenidas en la Providencia.

Ver TEXTO de esta  aquí de la Providencia 025.  PROV 025 GO 43.096