SUDEBAN Normas Administración Supervisión Riesgos Legitimación Capitales Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento Proliferación Armas Destrucción Masiva LC/FT/FPADM

GACETA OFICIAL:  43.098 del 31 de marzo de 2025

ENTE EMISOR: Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)

NORMA: Resolución N° 010.25 del 20 de marzo de 2025

OBJETO/TÍTULO: Resolución mediante la cual se dictan las “Normas relativas a la administración y supervisión de los Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM), aplicables a las Instituciones del Sector Bancario”

VIGENCIA: A partir de su publicación en la GO

DEROGATORIA: Se deroga la Resolución N° 083.18 del 1° de noviembre de 2018, publicada en la GO N° 36.617 del 17 de enero de 2019

NOTA: Se otorga un plazo de 30 días hábiles bancarias, contados a partir de su publicación en GO, para adecuarse a las disposiciones contenidas en la Resolución.

Ver TEXTO de esta  aquí de la Resolución                   RES 010.25 GO 43.098